Cómo evitar contratar con una empresa fachada

Dando continuidad a nuestro artículo Señales de alerta para prevenir el Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo – LAFT, te explicamos qué son las empresas de papel y las buenas prácticas en la administración del riesgo LAFT para evitar contratar con una. ¿Qué son? Las empresas fachadas, también conocidas como empresas de papel, son sociedades formadas …

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