¿Cómo evitar contratar con una empresa fachada?
Dando continuidad a nuestro artículo Señales de alerta para prevenir el Lavado de Activos o Financiación del Terrorismo – LAFT, te explicamos qué es una empresa fachada o también conocidas como empresas de papel. Además, te comentamos las buenas prácticas en la administración del riesgo LAFT para evitar contratar con una. ¿Qué son las empresas fachada? Las […]
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