¿Qué son las señales de alerta?
Las señales de alerta, según la UIAF son operaciones o conductas atípicas o sospechosas que requieren ser analizadas y evaluadas a detalle para determinar si hay una posible operación de lavado de activos o financiación del terrorismo en empresas y personas (clientes, proveedores, directivos y empleados). No todas las conductas que se salgan de los […]
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